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9人团伙自建邮币卡交易平台诈骗7000万元落网

2018-12-13 18:02 来源:新华网 参与互动 
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  9人团伙自建邮币卡交易平台诈骗7000万元落网

  新华社武汉10月15日电(记者冯国栋)一枚批量发行、售价仅5毛的普通邮票,在交易平台上炒至580元,价格到达高位后又反常快速跌价,投资者赔得血本无归,涉案金额高达7000余万元……武汉警方15日通报,这个通过自建交易平台操纵邮币价格的诈骗团伙已被摧毁,9名主要嫌疑人已被移送起诉。

  据警方通报,2017年春节,警方接到5名外地群众报警,称在湖北环亚艺术品投资有限公司购买几万元到几十万元不等的邮票作为投资。仅4个月,邮票价格涨跌如同“过山车”,投资几乎血本无归。他们怀疑这是骗局,遂向公安机关报警。

  警方调查发现,这种“邮币卡”投资模式是通过所谓“交易平台”,炒作发行量较大的邮票、钱币、卡片等物品。涉事公司注册的业务范围为收藏品投资交易,但并未在金融管理机构备案,属非法经营;公司所有资金通过第三方支付平台周转,有偷、漏税嫌疑。

  警方成立专案组深入调查,摸清了团伙作案手法。2016年底,刘某、夏某等人筹资400万元注册公司,花费300万元建立炒邮票的交易平台,同时在第三方支付平台上购买账号,并租赁了服务器。

  “软件”准备妥当后,他们又花60万元购买了100多万枚、共计700公斤的邮票,存放在银行保管箱内用于应付投资者质疑。

  随后,团伙广泛发布广告,以“股市低迷,投资邮币卡可获得丰厚回报”为幌子派“业务员”潜入股票交流群“拉人”,吸引了不少投资者。

  在交易平台,团伙主要成员一个人开设多个账户自买自卖,通过低吸高抛操纵价格、周期性赚取投资人差价,近4个月就非法获利近7000万元。所有获利被公司股东和业务员等人瓜分。

  武汉市公安局经济技术开发区分局刑侦大队相关负责人戎翔说,在侦破过程中,警方累计冻结涉案资金1200余万元,查封多处房产、高档轿车,案卷堆起来高达1.5米。今年7月,潜逃尼泊尔的3名嫌疑人被劝返回国投案。目前,9名主要嫌疑人已全部落网并被依法移送起诉。

【编辑:丁宝秀】
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